20万元，杭州一家公司差点被骗1亿

民警退回了被骗资金。

杭州警方聘请了一名反诈骗代言人。

36岁的何女士是余杭一家科技公司的负责人。 公司主要从事金融投资业务。

“没想到公司才成立半年，就差点走不下去了。” 说起公司的事情，何女士吓坏了。

导致何女士的公司差点倒闭的，是一起价值过亿的诈骗案。 好在警方及时破获，将涉案资金全额冻结。 这也是迄今为止全省最大的紧急止损案例。

昨日，杭州警方举行全市电信网络诈骗案件涉案赃款集中返还暨杭州市首届反诈骗新闻发言人聘任仪式。 本报记者陈磊成为新闻发言人之一。 民警集中将被骗资金退还给11名被骗人（单位）。 涉款8586万余元，当场通报案件。

陷阱

1亿元银行账户，当天即可获得20万收入

今年3月初，该公司一名业务员告诉何女士，他在工作中认识了一位姓魏的老板。 魏在河北开了一家汽车贸易公司。 理财产品。 何女士刚好有投资计划杭州比特币诈骗案5个亿，于是通过中介与河北的这家贸易公司达成了金融合作意向。 何女士所在的公司粗略估计，通过此次合作，将有20万元左右的收入。

业务员称，廊坊这家银行的理财产品为结构性存款产品，存入1亿元，年息400万元，购买当天即可开具承兑汇票。

签合同前，何女士让业务员去廊坊一家银行。 银行工作人员孙某发誓，魏某的公司确实有资格购买理财产品。 殊不知，孙已经被魏氏的公司贿赂了。

前期微信联系3个月，3次去河北当地银行确认，然后和对方达成合作协议：何女士的公司出资1亿元，魏的公司去去银行购买理财产品。 该行当天能开出1.04亿元的承兑汇票，可在市场流通贴现。 交易完成后，何女士的公司可以收回成本1亿元，同时当天可以获得20万元的利润。

3月21日，何女士找到其他公司筹款后，按约定将款项打入魏某公司的银行账户。 按照计划，这笔钱只是魏某的账，应该马上转到廊坊去。 在银行账户中。 然而，当业务员准备转账的时候，却傻眼了——魏某的公司账户里只剩下20万元了！

这1亿元一直没有转到廊坊的这家银行。 意识到不对劲的业务员立即带着小伟质问，可小伟此时开始装傻了。 何女士所在公司得知后，赶到余杭市公安局南苑派出所报案。

止损

警方立即冻结1亿余元资金

情况紧急，余杭公安分局迅速集结刑侦、经侦、南苑派出所等警力，第一时间制止被骗资金的流失，破案。

3月21日下午1点，警方接到报案。 在市局反诈骗中心的大力支持和多方联络下，市、区公安机关联手开展了被骗资金紧急止损工作。

民警侦查发现，1亿元资金先从魏某公司账户转出，分成数十次，从数十个账户快速流下。 因时间紧迫，民警通宵达旦，顺着线索，查询分析涉案银行账户300余个，冻结银行卡50余张，对涉案资金实施紧急止损，累计冻结资金1亿多元。

与此同时，余杭市公安局刑侦大队民警也赶赴河北调查。

原来，河北的这家汽车公司原来是刘某的。 刘以前做过一件严肃的事情。 由于经营不善，公司倒闭，公司成为空壳公司。 刘本人的征信也存在问题。 为了诈骗，他提前把公司换成了魏某。

后来，刘某经朋友介绍认识了黄姓男子。 黄某自称与银行工作人员熟悉，两人商量设局先贿赂银行工作人员作为内部代理人，假冒公司购买理财产品。 资质，然后找到投资方，打着金融合作的幌子，骗取对方的资金。

在何女士的资金转入之前，魏某已经到银行开具了转账汇票。 事发当天，他通过这张汇票，成功将公司账户中的钱转入指定账户。

经过一个多月的侦查，警方奔赴河北、河南、江苏等地，先后抓获涉案犯罪嫌疑人11名。 截至目前，已追回被骗资金7100余万元，其余2800万元也被公安机关暂扣。 据悉，这是全省反诈骗工作史上金额最大的一次成功止损。

数据

对于电信网络诈骗

杭州警方上半年止损3亿元

今年1至6月，全市各级公安机关共破获新型电信网络侵入案件2300余起，刑事拘留犯罪嫌疑人1690人。

除了对电信网络诈骗犯罪保持高压打击外，杭州警方还通过技术防范手段，从源头上避免群众遭受损失。

1-6月，市公安局反诈骗中心会同全市各派出所，通过技术拦截，积极介入正在发生的电信网络诈骗案件，有效拦截即时电信网络诈骗报警14000多起，劝阻受骗群众4100余人次。 资本金3亿元。

据杭州市公安局反诈骗中心对上半年全市电信网络诈骗案件分析，信贷融资、购物消费、冒用身份、兼职招聘等重点诈骗案件占占案件总数的72.5%。

其中杭州比特币诈骗案5个亿，信贷和理财诈骗案件在电信和网络诈骗案件中所占比例最高，占22.0%，涉案金额占电信和网络诈骗案件案件损失总额的18.7%； 购物消费诈骗以游戏和低价购物诈骗为主； 在虚假身份类别中，以冒充教师、缴纳培训费为名，骗取学生家长居多； 冒充公安诈骗案件占2%，但涉案金额占电信网络诈骗案件损失总额的13.8%。

从弱势群体分析，近年来，21-30岁的年轻人占电信诈骗受害人总数的47.80%。 .

记者 华伟 陈凯凯 通讯员 庞振旭 王海燕 周德峰 文/摄影